Société Tunisienne de Banque
Société anonyme
Au capital de 124.300.000 dinars
Ayant son siège social à Tunis, Rue Hédi Nouira
Registre de commerce B182331996
Matricule fiscal 001237/A/P/M/000
N° d'affiliation à la CNSS : 16715-31
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Banque sont invités à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le Mercredi 3 Juin 2015 à 11 heures du matin, à l'Immeuble STB - Rue Hédi Karray- El Menzah- Cité des Sciences «Salle des Conférences» et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire.
2. Annulation de la décision de l'augmentation de capital décidée par l'AGE du 23 octobre 2014.
3. Augmentation du capital.
4. Séparation des pouvoirs entre Président du Conseil d'Administration et Directeur Général.
5. Modification des statuts.
Les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions seront admis à cette assemblée sur présentation d'une carte nominative établie et délivrée à l'entrée de la salle de réunion.
Les actionnaires sont admis après vérification de leurs identités.
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie
p. 3184d'un pouvoir spécial (dont l'imprimé est disponible à la direction des titres, de la bourse et de la gestion des actifs, des patrimoines et des fortunes) à déposer, dûment signé, trois jours francs au moins avant la réunion, au siège de la Banque.
Tous les documents destinés à l'assemblée générale extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social : rue Hédi Nouira Tunis (direction des titres, de la bourse et de la gestion des actifs, des patrimoines et des fortunes) durant le délai légal.