دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 124.300.000 دينارا
مقرها بتونس نهج الهادي نويرة
السجل التجاري : B182331996
المعرف الجبائي : 1237/أ/ذ/م/000
رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 31-16715
إن السادة المساهمين للشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاربعاء 3 جوان 2015 على الحادية عشر صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك – نهج الهادي كراي – المنزه – مدينة العلوم "قاعة الاجتماعات" وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة الخارقة للعادة.
- إلغاء قرار الترفيع في رأس مال البنك المقررة من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2014. - الترفيع في رأس المال.
- الفصل بين سلط رئيس مجلس الادارة والمدير العام.
- تحيين القانون الأساسي.
يتم قبول جميع المساهمين مهما كان عدد الأسهم التي يملكونها في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم.
يجوز لأصحاب الأسهم إنابة أي شخص آخر
بموحب | توكيل | خاص | (متوفر | بالادارة
السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات) ينبغي إيداعه تام الامضاء بالمقر الاجتماعي للبنك ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة –
إدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات) وذلك خلال الأجل القانوني.