GAT Assurances
SA au capital social : 45.000.000 dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
MF : N°000673N
RC : N°B1154341997
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/4/2015 enregistré à la recette de
p. 3162l'enregistrement des actes de Sociétés 1er bureau à Tunis, le 6/5/2015 sous le n°15804847 quittance n°M006190, l'assemblée générale ordinaire de GAT ASSURANCES a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES relatif à l'exercice 2014, approuve ledit rapport.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Deuxième résolution :
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés de GAT ASSURANCES au 31/12/2014, approuve ces états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2014 tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Troisième résolution :
L'assemblée générale après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du code des Sociétés commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Quatrième résolution :
L'assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES et décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice 2014 :
- Bénéfice net de l'exercice 2014 : 7.417.127,279
- Résultats reportés déficitaire : -13.852.142,347
- Solde déficitaire du compte résultats reportés après affectation : -6.435.015,068.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2014.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Sixième résolution :
L'assemblée générale décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES à titre de jetons de présence pour l'année 2014 la somme totale de 48.000 dinars en brut.
L'assemblée générale ordinaire décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit & des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2014 la somme totale de 24.000 dinars en brut. L'assemblée générale décide aussi d'allouer les mêmes montants de jetons de présence au titre de l'exercice 2015 et dans les mêmes conditions.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Septième résolution :
L'assemblée générale constate que le mandat de tous les Administrateurs au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES, prend fin au terme de l'exercice 2014 et désigne les Administrateurs suivants pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
Mohamed Dkhili, Marwan Mabrouk, Aziz Maberek, Tahar Ladjimi, Maghreb Participation Holding (MPH), Maghreb Private Equity Fund II, GAT VIE et GAT Investissement.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Huitième Résolution :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à L'unanimité des actionnaires présents ou représentés.