Société Magasin Général S.A
S.A - Au Capital de 11.481.250 DT
R.C : B 13 655 1996
M.F : 033128 WPM 000
N° CNSS : 035698-02
28, rue Mustapha Kamel Atatürk - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Magasin Général sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le lundi 1 juin 2015 à 10 heures 30 minutes à l'hôtel Sheraton sis à l'avenue de la Ligue Arabe 1080, Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1 - Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2014.
2 - Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
3 - Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
4 - Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2014.
5- Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2014.
6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2014.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.
8- Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2014.
9- Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2014 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2014.
11- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2014.
12- Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société.
13- Approbation de la conclusion d'emprunts.
14- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.