استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة المغازة العامة – خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المغازة العامة – خ إ

رأس المال : 11.481.250 دينار

س ت : B136551996

ت ج : 033128 WPM 000

عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 035698-02

28، نهج مصطفى كمال أتاتورك – تونس إن السادة المساهمين في شركة المغازة العامة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاثنين 1 جوان 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل الشيراتون الكائن بشارع الجامعة العربية 1080- تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2014.

2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2014.

3- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2014.

4- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة 2014. 5- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2014.

6- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2014.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2014.

8- تبويب نتيجة سنة 2014.

9- المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2014 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

10- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2014.

11- تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2014.

12- تجديد الترخيص لشراء وبيع أسهم الشركة.

13- المصادقة على الاقتراضات.

14- تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية.