Société Tunisienne de l'industrie du Bois S.T.I.B
Société anonyme au capital de 820.000,000 dinars
Siège social : Rue de l'Energie Solaire, La Charguia, Tunis, C/O CNT
RC : B155961997
MF : 002383PAM000
CNSS : 33556-91
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Industrie du Bois sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, le vendredi 5 juin 2015 à 11h30 au siège social, Rue de l'énergie solaire Charguia1- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.
2) Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
3) Approbation des conventions inscrites dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2014.
4) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2014.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président du Conseil, le Directeur Général et les administrateurs.
8) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2014.