استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الخشب
شركة خفية الاسم
رأس المال : 820.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج الطاقة الشمسية الشرقية تونس
عند المصرف القومي التونسي
سجل تجاري : B155961997
معرف جبائي : 002383P A M 000
المعرف الوحيد : 33556-91
السيدات والسادة المساهمون في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 5 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا في مقرها الاجتماعي نهج الطاقة الشمسية الشرقية 1 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014.
3- المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2014.
4- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
5- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2014.
6- توظيف نتائج السنة المالية 2014.
7- الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.
8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2014.