La Sicar pour le développement, l'Innovation et la Valeur ajoutée,
DIVA SICAR, SA au Capital de 20.000.000 Dinars
Siège Social : Immeuble Dar El Khir
Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Tunisie
Matricule fiscal : 1110170/N/A/M/000
Registre de commerce : B01124432009
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 12 juin 2015 à 11:00h au siège social de DIVA SICAR sis à la Résidence Dar El Khir, 1er étage, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant:
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014 ainsi que la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2014 et l'approbation des états financiers correspondants.
2- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2014 et approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales qui sont mentionnées dans ledit rapport.
3- Quitus aux administrateurs.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
5- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2014.
6- Approbation de la cooptation d'un administrateur.
7- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
8- Désignation d'un Commissaire Aux Comptes pour les exercices 2015 - 2016 - 2017.
9- Pouvoir pour les formalités légales.