استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة – ديفا سيكار

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة – ديفا سيكار

شركة خفية الإسم

رأس المال : 20.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : إقامة دار الخير، الطابق الأول، ضفاف البحيرة II تونس 1053 السجل التجاري : B 01124432009

المعرف الجبائي : 1110170 N/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ديفا سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر، بالمقر الاجتماعي لشركة ديقا سيكار، الكائن بالطابق الأول، إقامة دار الخير، ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1- الدراسة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014 وتلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2014 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة به. 2- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات

المتعلق | سنة | 2014 | والمصادقة | على

الاتفاقيات المشار إليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية الواردة بهذا التقرير.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- تخصيص النتائج لسنة 2014.

5- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

6- المصادقة على اختيار عضو مجلس الإدارة.

7- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015 و2016 و2017.

8- تعيين مراقب حسابات لسنة 2015 و2016 و2017.

9- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.