«Société Cytopharma - S.A»
Société anonyme
Capital social : 10 400 000 Dinars
Siège social : Z.I Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054D/A/M/000
Conformément aux dispositions du Code des Sociétés Commerciales et des statuts de la société Cytopharma, en ma qualité de Président du Conseil d'Administration, j'ai le plaisir de vous inviter à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 11 Juin 2015 à 15h au siège social de la société Alternative Capital Partners sis à Immeuble YOSR. Apt 9 et 10, Rue du lac Victoria Les Berges du Lac 1053 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2014,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014,
3. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2014,
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
5. Approbation des conventions réglementées.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Fixation des jetons de présence des administrateurs
8. Pouvoirs pour formalités.