Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société PROMOBOIS

Pour le lundi 19 juin 2015

Société PROMOBOIS

Société anonyme

Au capital de 500 000 dinars

Siège social : Route de Téniour km 10 - Sfax

R.C : B1140371997

Matricule Fiscal : 418719B

Messieurs les actionnaires de la Société «PROMOBOIS» sont invités

à se réunir au siège social de la Société à Sfax, sise Route de Téniour km 10 - Sfax, le 29 juin 2015 en :

• Assemblée générale ordinaire à 15 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Examen de rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2014
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3/ Approbation du rapport de gestion de l'Exercice 2014
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2014
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2014
6/ Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales sur l'exercice 2014
7/ Quitus aux administrateurs,
8/ Questions diverses
9/ Pouvoirs.

Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les délais légaux.