Alubaf International Bank - Tunis
Société anonyme
Au capital de 25.000,000 dollars
Siège social : Rue de la Bourse, les Jardins du Lac II Tunis
I.R.C : B199771998
MF : 030554Y/P/M/000
CNSS : 78405-29
Messieurs les actionnaires de la société Alubaf International Bank - Tunis sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le lundi 15/6/2015 à 12 Heures au siège de la Banque sis à la Rue de la Bourse, Les Jardins du Lac II Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports moral et financier du conseil d'administration sur l'exercice 2014.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2014.
3. Approbation du bilan ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2014.
4. Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice 2014.
5. Approbation de la proposition de répartition des bénéfices de l'exercice 2014.
6. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2014.
7. Revue de la composition du conseil d'administration.
8. Détermination des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2015.
Vous êtes en outre avisés que tous les rapports destinés à cette assemblée sont tenus à votre disposition au siège social de la société durant le délai légal.