استدعاء للجمعية العامة العادية
بنك اليوباف الدولي - تونس
ش - خ
رأس مالها : 25,000.000 دولار
المقر الاجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس
M.F : 030554Y/P/M/000
I.R.C : B199771998
إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي - تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 15 جوان 2015 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 . تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2014.
2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليهما.
3. المصادقة على الموازنة والقوائم المالية كما هي في 21 ديسمبر 2014.
4. المصادقة على الاتفاقيات المقننة لتصرف سنة 2014.
5. المصادقة على مقترح توزيعات أرباح السنة المالية 2014 وترحيلها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2014.
7. النظر في تركيبة مجلس الإدارة.
8. تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
إن التقارير المعدة للجمعية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.