S.A. au capital de 6.500.000 D
Siège social : 34, rue Hédi Karray-El Menzah IV -1004 Tunis-
Messieurs les actionnaires de la STB Finance, sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire, le jeudi 11 juin 2015 à 10 h et 11 h, au siège social 34, rue Hédi Karray-El Menzah IV-1004 Tunis-, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration, à l'Assemblée Générale Ordinaire sur l'activité de la société de l'exercice 2014 ;
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014 ;
3- Examen et approbation s'il y a lieu du bilan et des états financiers arrêtées au 31/12/2014 ;
4- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2014 ;
5- Affectation des résultats de l'exercice 2014 ;
6- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration ;
7- Renouvellement des mandats des Administrateurs.
Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Changement du mode de gouvernance ;
2- Modification des statuts.