استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
س ت ب فينانس
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها | -
6.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4- 1004 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال س. ت. ب فينانس مدعوون لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الخميس 11 جوان 2015 على الساعة العاشرة والحادية عشر بالمقر الاجتماعي 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4- 1004 تونس، وذلك للتداول في جداول الأعمال العامة التالي : الجلسة العامة العادية
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 والمصادقة عليه،
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2014،
3- النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014،
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5- تبويب نتائج سنة 2014،
6- تحديد منحه حضور أعضاء مجلس الإدارة،
7- تجديد نيابات أعضاء مجلس الإدارة،
الجلسة العامة الخارقة للعادة
1- تغيير طريقة حوكمة الشركة،
2- تعديل القانون الأساسي للشركة.