Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société de Mise en Valeur & de Développement Agricole

Société de Mise en Valeur & de Développement Agricole
«Domaine Neferis S.A»
2. Rue Yasmina - El Menzah 1
M.F : 736406 H.A.M.000
R.C : B112912003
CNSS n° : 40019570

Messieurs les actionnaires de la Société « Société de Mise en Valeur et de

Developpement Agricole Neferis» sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 12 Juin 2015 à 10H au siège social sis à El Menzah 1 - 2. Rue Yassmina, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen et approbation s'il y a lieu;

• du rapport du conseil d'administration sur la marche de la société au titre de l'exercice 2014 ;
• des comptes de l'exercice clos le 31/12/2014 ;

2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
3- Approbation des conventions prévues par l'article 200 CSC
4- Quitus aux administrateurs;
5- Fixation du montant des jetons de présence;
6- Affectation des résultats ;
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.