Banque Zitouna
Société anonyme
Au capital de 88 500 000 DT
Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram
Matricule fiscal : 1120822H/P/M000
Registre de commerce : B024162142009
Affiliation à la CNSS : 275507-27
Le Conseil d'Administration de la Banque Zitouna, réuni le 7 mai 2015, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 15 juin 2015 à partir de 10 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport d'activité présenté par le Conseil d'Administration sur l'exercice 2014
2/ Lecture et approbation du rapport présenté par le Comité Charaïque relatif à l'exercice 2014
3/ Lecture et examen des états financiers de l'exercice 2014, lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs audit exercice et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014
4/ Approbation des conventions réglementées
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2014
6/ Quitus aux administrateurs
7/ Nomination des Administrateurs
8/ Ratification de la cooptation d'un Administrateur
9/ Nomination d'un Administrateur Indépendant
10/ Fixation des jetons de présence
11/ Pouvoirs.
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Banque Zitouna durant le délai légal.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.