Société anonyme au capital de 6 250 000 DT
RC n° : B01158572010
MF : 1139899/A/A/M/000
CNSS : 266866-19
Les actionnaires au capital de la société «Polyclinique de Cap Bon» sont invités à assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire de la société pour le lundi 15 juin 2015 à 17h00 au siège de la société d'assurance Attakafulia sis au 15 Rue El Quods 1002 Tunis- Belvédère à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2014.
2) Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014 et approbation des conventions mentionnées au rapport spécial.
3) Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
4) Quitus aux Administrateurs.
5) Entérinement de la cooptation de nouveaux Administrateurs.
6) Fixation des jetons présence pour l'exercice 2014.
7) Autorisation de la participation au capital de la société "Résidence du Cap Bon" à hauteur de 900 000 dinars répartis comme suit :
- Participation en nature à hauteur de 886 750 dinars objet du titre foncier n°569567 Nabeul
- Participation en numéraires à hauteur de 13 250 dinars.