Société anonyme
Au capital de 1.620.000 Dinars
Siège social : Route Ain el Kis 1215 - Thélèpte
MF : 1136462KAM000
RC : B1370582010
Suite au P.V de l'A.G.O du 31-3-2015, enregistré à la recette des finances Majel Belabbes le 01-4-2015 sous le n°15700342 quittance n°M007115.
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Kasserine le 15-5-2015 sous le n°201523799.
Il a été décidé ce qui suit :
- Annulation du P.V A.G.O du 5-02-2015 enregistré à la recette des finances de Kasserine le 25-02-2015 sans le n°15700750 quittance n° M0017157.
- Lecture et approbation du rapport Général du commissaire aux comptes afférent à l'exercice 2012
- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relative à l'exercice : 2012.
- Affectation du résultat de l'exercice : 2012 au poste «résultats reportés»
- Renouvellement du mandat des administrateurs au 31/12/2015
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes au 31/12/2015
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour sa gestion afférente à l'exercice clos le : 31-12-2012.
- Donner quitus entier définitif et sans réserve au conseil d'administration
Et suite au PV du conseil d'administration du 10-4-2015 enregistré à la recette des finances Majel Bel Abbes le : 14-5-2015 sous le n°15700578 quittance n°10207 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Kasserine le 15-5-2015 sous le n°201523799.
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat du Président Directeur Général Abassi Nabil et maintenir les pouvoirs qui lui ont été conférés pour une nouvelle période de 3 ans finissant avec la tenue de l'AGO qui aura statué sur l'exercice 2015.