استدعاء للجلسة العامة العادية
مصرف الزيتونة
شركة خفية الإسم
رأس المال : 88.500.000 دت
المقر الاجتماعي : 02 شارع جودة الحياة 2015 الكرم
السجل التجاري : B24162142009
المعرف الجبائي : H1120822
رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 27 -275507
يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 7 ماي 2015 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 15 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 02 شارع جودة الحياة - 2015 الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف بالنسبة للسنة المالية 2014.
2/ القراءة والمصادقة على تقرير الهيئة الشرعية حول التصرف بالنسبة لسنة 2014.
صفحة 553/ قراءة القوائم المالية لسنة 2014، قراءة
تقارير | مراقبي | الحسابات | لنفس | السنة
والمصادقة على القوائم المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8/ المصادقة على تزكية عضو في مجلس الإدارة.
9/ تعيين عضو مستقل في مجلس الإدارة. 10/ تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11/ تفويض.
يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.