Société PANOBOIS SA
Au capital de 8.750.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011
Hammam Sousse
R.C Sousse B117371996
Matricule fiscal : 10571 N
Messieurs les actionnaires de la société Panobois sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 23 juin 2015 à 12h dans les locaux de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2014,
2- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014,
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014,
4- Affectation du résultat de l'exercice 2014,
5- Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6- Quitus aux administrateurs,
7- renouvellement du mandat ou nomination du commissaire aux comptes,
8- Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.