Société MEUBLATEX SA
Au capital de 50.000.000 dinars
Siège social : Route de Tunis
4011 Hammam Sousse
R.C Sousse B122911996
Matricule fiscal : 9277 T
Messieurs les actionnaires de la société Meublatex sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 22 juin 2015 à 12h dans les locaux de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2014,
2- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014,
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014,
4- Affectation du résultat de l'exercice 2014,
5- Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6- Quitus aux administrateurs,
7- renouvellement du mandat ou nomination du commissaire aux comptes
8- Autorisation et délégation au conseil d'administration à émettre un emprunt obligataire dans le public d'un montant ne dépassant pas 10 millions de dinars dans un délai maximum d'une année et de fixer le montant, les caractéristiques et les conditions des émissions envisagées,
9- Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.