Automobile Réseau Tunisien et Services ARTES
Concessionnaire renault et DACIA
SA au capital de 38.250.000D
Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha Tunis
RC : Tunis B1102541996
MF : 1214SAM
Messieurs les actionnaires de la Société ARTES SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 27 juin 2015 à 8H30 à l'hôtel Regency Gammarth afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2014,
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- Approbation des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions,
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2014,
- Quitus pour l'exercice 2014 aux administrateurs et fixation des jetons de présence,
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2014,
- Approbation des états financiers consolidés du groupe ARTES au 31/12/2014,
- Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes,
- Renouvellement de mandat de quatre administrateurs,
- Nomination de deux nouveaux administrateurs,
- Nomination d'un administrateur représentant les petits actionnaires,
- Pouvoirs pour formalités.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis.