استدعاء للجلسة العامة العادية يوم السبت 27 جوان 2015
الشبكة | التونسية | للسيارة | والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري تونس : B 1102541996 م ج : 1214 SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات "أرتاس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، التي ستنعقد يوم السبت 27 جوان 2015 بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا بنزل Regency Gammarth وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2014.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2014 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية.
- المصادقة على التقارير، القوائم المالية والاتفاقيات.
- توظيف أرباح سنة 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2014، وتحديد منحة الحضور.
- تجديد مهمة أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد وتعيين مراقب حسابات ثان جديد. - الترفيع في عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء وذلك بإضافة كل من صندوق أبوظبي للتنمية وشركة كوداف.
- تعيين عضو مجلس الإدارة ممثل العموم (صغار المساهمين).
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس.