Réalisation de l'augmentation du capital

«Universal Auto Distributors Holding SA»

Au capital social de 36.953.847 DT

Siège social : 62 Avenue de Carthage 1000 Tunis

RC : B01132242013

MF : 1306183C/A/M

En vertu du procès-verbal de Conseil d'Administration du 13 mars 2015 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 7 avril 2015 sous le n°15803697, Quittance n°4802 ;

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01 avril 2015 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 3 avril 2015 sous le n°15503474, Quittance n°4516 ;

Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2015 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 3 avril 2015 sous le n°15503909, Quittance n°5060 ;

L'assemblée générale décide ce qui suit :

1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital social de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription.
2. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital social de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription.
3. L'augmentation du capital social de la société en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de six millions cent cinquante trois mille huit cent quarante sept Dinars (6.153.847 DT) pour le porter de trente millions huit cent mille de dinars (30.800.000 DT) à trente six millions neuf cent cinquante trois mille huit cent quarante sept dinars (36.953.847 DT) et ce par l'émission de six millions cent cinquante trois mille huit cent quarante sept (6.153.847) nouvelles actions au prix de six dinars cinq cent millimes (6,5 DT) représentant un nominal de 1 Dinars et une prime d'émission de 5,5 Dinars à libérer intégralement à la souscription.

La date de jouissance des actions nouvelles est fixée au 01 janvier 2014. L'intégralité de la souscription à cette augmentation du capital est réservée au public à l'occasion de l'introduction des titres de la société au marché principal de la cote de la Bourse de Tunis.

4. Approbation de la décision de l'introduction de la société à la valeur mobilière de Tunis,
5. Les actionnaires de la société déclarent qu'ils renoncent volontairement à leur droit au droit préférentiel de souscription dans l'augmentation du capital conformément aux dispositions de l'article 300 du CSC et approuvent la création de nouvelles actions.
6. Délégation au Conseil d'Administration représenté par son Président le pouvoir de fixer les modalités de la réalisation de cette augmentation du capital, d'effectuer les formalités pratiques et de constater l'augmentation du capital.
7. Précision relative à l'application des dispositions de l'article 298 du code de société commerciale.
8. Modification de l'article 6 des statuts de la société.

Deux exemplaires des procès verbaux ci-dessous cité,

Deux exemplaires de la déclaration de souscription et de versement reçus par le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau

Tunis, enregistré le 4 juin 2015 sous le n°15806053, Quittance n°7610 ;
Deux exemplaires de la liste de souscripteurs, enregistré le 4 juin 2015 sous le n°15806051, Quittance n°7609.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 juin 2015 sous le n° D0121062013.