Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Complexe Hôtelier et Touristique de Sbeïtla « BYZACENE »

Complexe Hôtelier et Touristique de Sbeïtla « BYZACENE »

S.A au capital 5.300.000 DT

MF : 1015819 Y/A/M/000

RC : B2454412007

Siège Social : Imm. Elwifek - Bloc A23 Rue Abdelrahmen Azzam Montplaisir Tunis

Messieurs les actionnaires de la société Complexe Hôtelier et Touristique de Sbeïtla « BYZACENE » sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Lundi 29 Juin 2015 à 11 H au siège social de la société BIAT Capital Risque à Tunis afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

a) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2014.
b) lecture des Rapports Général et Spécial du Commissaire Aux Comptes sur l'exercice 2014.
c) Approbation, s'il y a lieu, des Etats Financiers et du rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2014.
d) Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées prévues à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales (C.S.C).
e) Quitus aux Administrateurs.
f) Fixation des jetons de présence.
g) Désignation de nouveaux membres au Conseil d'Administration
h) Pouvoirs pour formalités.