Société anonyme au capital social de 3.753.000 dinars
Divisé en 3753000 actions d'une valeur nominale de 10 dinars
Siège social : Rue Azouz Boukhris Sahloul 3, bloc 174, 4054 Sahloul, Sousse
RC : B279692009
MF : 1085743/HMN000
Suivant PV de l'AGO des actionnaires en date du 2/06/2015 enregistré à Sousse le 03/06/2015 sous le numéro 15801284 et déposé au greffe du tribunal de première instance de Sousse 4/6/2015 sous numéro 201527770, il a été décidé ce qui suit :
1- Entériner la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2013.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour les exercices 2013 et 2014 (situation et avancement du projet).
3- Lecture des états financiers et confirmation des conventions réglementées pour les exercices 2013 et 2014 et affectation des résultats aux titres de l'exercice 2013 et 2014.
4- Approbation du rapport du conseil d'administration et états financiers et confirmation des conventions réglementées pour les exercices 2013 et 2014 et affectation des résultats aux titres de l'exercice 2013 et 2014.
5- Quitus aux administrateurs pour les exercices 2013 et 2014.
6- Nomination de la SICAR INVEST an tant que membre du CA pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
7- Renouvellement des mandats des administrateurs du CA d'administration pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
8- Pouvoirs pour accomplissement des formalités.