SA - au capital de 800.000 DT
Siège social : 48 Avenue Kheireddine Pacha -1002 Tanis
M.F : 749634/M/A/000
CNSS : 00143855-04
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 Avril 2014 enregistré à Tunis 1er Bureau le 30 Mars 2015 sous le n°15203263 Quittance n°4238 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 9 Juin 2015 sous le n°D24858700, il a été décidé :
- L'approbation du rapport de gestion du conseil d'Administration, le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que les états Financiers relatifs à l'exercice 2013.
- L'Approbation du Rapport Spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales et approbation desdites conventions.
- Affectation des résultats.
- La ratification de la cooptation de Mr. Lucio Maria Appollonj en tant qu'administrateur décidée par le conseil du 18 Mars 2014 en remplacement de M Brigitte Daubry démissionnaire au 18 Mars 2014.
- L'Acceptation de Mr. Lucio Maria Appollonj Ghetti Comme nouvel actionnaire de la Société.
- Acceptation de la démission de Mme Cécile Falchier de ses fonctions d'administrateur, à effet du 30 avril 2014 et nommer en ses lieu et place M. Emmanuel Piketty soit jusqu'à l'Assemblée appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- Donner tout les pouvoirs nécessaires.