Siège social : 48 Avenue Kheireddine Pacha -1002 Tunis
M.F : 984713Y/M/A/000
CNSS : 253308-41
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 avril 2014 enregistré à Tunis 1er Bureau le 30 mars 2015 sous le n°15203264 Quittance n°4239 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9 Juin 2015 sous le n° D2419282006, il a été décidé :
- L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration, le Rapport Général du Commissaire aux Comptes ainsi que les Etats Financiers relatifs à l'exercice 2013.
- L'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés commerciales et approbation desdites conventions.
- Affectation des résultats.
- La ratification de la cooptation de Mr. Lucio Maria Appollonj en tant qu'administrateur décidée par le
conseil du 18 Mars 2014 en remplacement de M. Brigitte Daubry démissionnaire au 18 Mars 2014.
- L'acceptation de Mr. Lucio Maria Apollonj Ghetti comme nouvel actionnaire de la Société.
- Acceptation de la démission de Mme Cécile Falchier de ses fonctions d'administrateur, à effet du 30 avril 2014 et nommer en ses lieu et place M. Emmanuel Piketty soit jusqu'à l'assemblée appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- Donner tout les pouvoirs nécessaires.