Siège social : Immeuble le Dôme, rue Lac Léman, les Berges du Lac - Tunis
RC : B01100672013 MF : 1299178L/A/M/000 CNSS : 553004-7
Au terme du procès-verbal de l'AGO en date du 17/10/2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 8/5/2015 sous le n° 15804937 quittance 6289, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 2/6/2015 sous le n° 201527207, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des procès-verbaux des précédents conseils d'administrations.
2- Nomination d'un Administrateur indépendant à savoir Monsieur Slaheddine Ladjimi.
3- Nomination de Madame Houeïda Nasra Meddeb en qualité d'administrateur.
4- Nomination de Madame Nadia Meddeb Nasra en qualité d'administrateur.
Au terme du procès-verbal du CA en date du 22/12/2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 8/5/2015 sous le n° 15804934 quittance 6286, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 2/6/2015 sous le n° 201527207, il a été décidé ce qui suit :
1- Autorisation à la société de participer aux capitaux d'autres sociétés.
2- La constitution définitive du comité permanent d'audit et la nomination de son Président et de ses membres à savoir :
Monsieur Slaheddine Ladjimi, Président.
Madame Nadia Meddeb Djliani, Membre.
Monsieur Ahmed Meddeb, Membre.
Monsieur Boubaker Mehri, Membre.
Monsieur Slim Meddeb, Secrétaire permanent.