Société anonyme au capital social de 25.000.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Borj- Cedria B.P 912, 2050 Hammam Lif
MF : 12628 X/A/M/000
CNSS : 69 896-56
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 7/5/2015 enregistré à la recette des finances de Hammam Chat le 11/6/2015 sous le n° 15800816, quittance n° M015161 il a été décidé ce qui suit :
L'approbation des états financiers de l'exercice 2014.
L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.
Fixation des jetons de présence du conseil d'administration.
L'affectation du résultat de l'exercice 2014.
Le renouvellement des mandats des administrateurs : la Société Caveo Automotive et la société union financière pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2017.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 15/6/2015 sous le numéro D21203596.