Société Tunisienne de Banque
Société anonyme au capital de 124.300.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C. B.18 233 1996
M.F: 1327 A PM 000
N° D'affiliation à la CNSS : 16715-31
Suivant procès verbal enregistré à la recette des actes de sociétés - 1er bureau - à Tunis, le 22 Juin 2015 sous le n° 15806752, quittance n°8445, l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne de Banque réunie le 3 Juin 2015 a approuvé les rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2014 ; donné quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion relative à l'exercice 2014. En vertu du décret n°4953 du 5 décembre 2013 concernant l'application de l'article 22(ter) de la loi n°89-09 relative aux participations, entreprises et établissements publics et suite au courrier reçu le 10 Avril 2015 du Ministère des Finances, l'Assemblée générale Ordinaire ratifie la nomination par le Conseil d'Administration réunie le 13 avril 2015, la nomination des nouveaux administrateurs représentant l'état et les entreprises publiques suivants :
- Monsieur Jameleddine Chichti
- Monsieur Abdelaziz Mahfoudhi
- Madame Dorra Berraies
- Monsieur Ghazi Boulila
- Madame Najia Gharbi
De même, l'Assemblée Générale Ordinaire après avoir constaté la fin du mandat de l'administrateur représentant les petits porteurs, décide de nommer pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2017, Monsieur Mohamed Salah Ben Afia.
A cet effet, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 Juin 2015 les documents détaillés ci-après :
Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 Juin 2015 enregistré à la recette des actes de sociétés - 1er bureau - à Tunis.
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion de la banque ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2014;
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2014 ;
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion du groupe STB ainsi que les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2014;
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014;
- Une liste détaillée des sociétés filiales du groupe STB.