Société Tunisienne de Banque
Société anonyme au capital de 124.300.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C n° B 18233 1996
M : Fiscal : 1237/A/P/M/000
N° D'affiliation à la CNSS : 16715-31
Suivant procès-verbal enregistré à la recette des actes de sociétés - 1er bureau - à Tunis, le 22 Juin 2015 sous le n° 15506753 - quittance n° 8446, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 24 Juin 2015, l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 3 Juin 2015,
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration décide :
1- L'annulation de la décision de l'augmentation de capital décidée par l'AGE du 24 Octobre 2014.
2- Approuve le nouveau projet d'augmentation du capital et décide d'augmenter le capital de la banque de 652.575.000 dinars en numéraire, pour le porter de 124.300.000 dinars à 776.875.000 dinars.
L'assemblée générale extraordinaire, délègue tous les pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser aussi bien l'augmentation du capital, d'en fixer les modalités et d'en constater la réalisation de la modification des statuts de la Banque.
3- L'Assemblée Générale Extraordinaire, décide d'opter pour la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général de la Banque.
En conséquence, elle décide de supprimer toute mention faite dans les statuts au «Président Directeur Général» et de procéder à la mise à jour et la modification des articles 19, 21, 25 et 26 des statuts de la Banque.
L'Assemblée Générale Extraordinaire délègue au Conseil d'Administration tous les pouvoirs nécessaires pour la mise en application de la décision de dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général de la Banque.