S.A au capital de 7.252.110 Dinars
Siège social : Hôtel Aljazira - Zone Touristique Plage Sidi Mahrez - Houmt-Souk -Djerba
RC N°B 178791996
Affiliation CNSS : 155 517 - 26
Suivant Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/5/2015 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 5 juin 2015 sous le n° 15801805 quittance n° M044510 dont deux exemplaires du dit procès verbal ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Medenine le 8 juin 2015 sous le n° 201528190, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture,
- du rapport de conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2014.
- des rapports du commissaire aux comptes relatif à ce même exercice; approuve les états financiers du dit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et notamment les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du code des Sociétés commerciales.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2014.
Deuxième résolution
L'assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration relatives à l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2014 et s'élevant à 483.290.141 DT
Troisième résolution
L'assemblée générale ordinaire approuve la reconduction de Mr Borhane Hasnaoui en tant que commissaire aux comptes pour un nouveau mandat de 3 exercices à compter de 2015.
Son mandat prendra fin avec la réunion de l'assemblée qui aura à statuer sur l'exercice 2017.
Quatrième résolution
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités où besoin sera.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 12 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les membres du bureau.