Société PLASTICAP SA

Société anonyme
Au capital de 1.900.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Dar Chaabane El Fehry Nabeul
RC : B1124361997
MF : 40052K
«Partenaire du Programme de Mise à Niveau»
CNSS : 230201-20

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 22 juin 2015 enregistré à la recette des finances de Dar Chaâbane El Fehry le 02/7/2015 sous le n°15700816 quittance n°24778 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion concernant l'exercice 2014.
2) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2014.
4) L'approbation des conventions et des opérations conclues durant l'exercice 2014 par la société conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5) Le renouvellement des mandats de : Madame Saïda Bouden, Madame Mouna Mehrez, Monsieur Chamseddine Mehrez et Monsieur Idris Mehrez en qualité d'administrateurs de la société pour une période de trois années et ce pour les exercices 2016, 2017, 2018.
6) Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2014.

Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 juin 2015, enregistré à la recette des finances de Dar Chaâbane El Fehry le 02/7/2015 sous le n° 15500817, quittance n°24784, il a été décidé ce qui suit :

• L'augmentation du capital social de la société de la somme de 100.000 dinars le portant de 1.900.000 dinars à 2.000.000 dinars par incorporation de réserve spécial d'investissements exonérés.
• La modification de l'article 6 des statuts de la société.

Et en vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du

23 juin 2015 enregistré à la recette des finances de Dar Chaabane El Fehry le 02/7/2015 sous le n°15700815 quittance n° 24741 il a été décidé ce qui suit :

• La nomination de Monsieur Chamseddine Mehrez en qualité de Président du conseil d'administration pour une période de trois années et ce pour les exercices 2016, 2017, 2018.
• La nomination de Monsieur Idris Mehrez en qualité de Directeur Général pour une période de trois années et ce pour les exercices 2016, 2017, 2018.

Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Nabeul le 8/7/2015 sous le n°D71259697.