«SA TEC Tunisie» Société Anonyme au capital de 1.100.000 de Dinars
Siège social : 9, Rue des Pommes, El Manar 1 - 2092 - Tunis
Immatriculée au R.C sous le numéro B179113996
Matricule fiscal : 381653 BAM000
CNSS : 206511-95
En vertu du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société «SATEC Tunisie», réuni, le 31 mai 2015 au siège est sis au 9, Rue des Pommes, El Manar 1 - 2092 Tunis - Tunisie, et enregistré à la recette des finances Manar, le 24 juin 2015, n° d'enregistrement 15701551, n° de quittance 37812 dont deux exemplaires ont été déposés au registre de commerce de la société, le 9/7/2015 - n° de dépôt 201533481 il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration, M. Luis Rodriguez-Ovejero, pour une nouvelle période de trois (03) ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2015,
- Renouvellement du mandat du directeur général, M Karim Ahrès, pour une nouvelle période de trois (03) ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2015,
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice dos le 31 décembre 2014.
- Examen et arrêté du rapport de gestion définitif au titre de l'exercice 2014.
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
- Convocation de l'assemblée générale extraordinaire.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.