محضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 31 ماي 2015
شركة "ساتاك تونس"
شركة خفية الإسم
رأسمالها : 1.100.000 دينار
المقر الاجتماعي : 9 نهج التفاح - المنار 1 -2092 - تونس
عدد | الترسيم | بالسجل | التجاري | :
B179113996
المعرف الجبائي : 381653BAM000
ض إ ج : 95 -206-511
عملا بمحضر جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة "ساتاك تونس" المنعقد بتاريخ 31
ص 4809ماي 2015 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بقباضة المالية المنار بتاريخ 24 جوان 2015 - عدد التسجيل 15701551 عدد الوصل 37812 والذي تم إيداع نظيرين منه بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس في 9 جويلية 2015 - عدد وصل الإيداع 201533481، تقرر المصادقة على ما يلي :
- تجديد مدة رئيس مجلس الإدارة السيد "لويس رودريقز أوبجارو" لثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2015.
- تجديد مدة المدير العام السيد كريم إحراس لثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2015.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة بالنسبة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
- تقديم تقرير أعمال التصرف بالشركة للجلسة العامة السنوية للسنة المنقضية للمساهمين.
- دعوة الجلسة العامة السنوية للمساهمين للانعقاد.
- دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين للانعقاد.
- تفويض الصلاحيات.