Société de Recouvrement de Créances
Société El Istifa
S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 10, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
CNSS : 227037-57
M.F : 514211Q/A/M/000
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 juin 2015, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi/Tunis le 24/6/2015 sous n°15802970 quittance n°54884, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 13/7/2015 sous n°D1719900, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
p. 48091- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.
2- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
3- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014.
4- Donner quitus aux administrateurs relatif à l'exercice 2014.
5- Affectation des résultats.
6- Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2015.
7- Nomination des administrateurs suivants pour une période de trois années :
- La Banque Tuniso-Koweitienne "BTK"
- Madame Héla Talbi,
- Monsieur Walid Anene,
- Monsieur Hîchern Ben Yahia.
- Monsieur Laarbi Skouri.
Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
8- Nomination de Monsieur Ahmed Belaïfa du cabinet Price Water House - MTBF, en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
II- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5 juin 2015, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi Tunis le 18/6/2015 sous n°15802914, quittance n°53857, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 13/7/2015 sous n°D1719900, les actionnaires ont décidé de modifier le titre 3 des statuts relatif à l'administration de la société et de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions du code des sociétés commerciales.
III- Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 5 juin 2015, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi/Tunis le 11/6/2015 sous n°15802876, quittance n°53459, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 13/7/2015 sous n°D1719900, il a été décidé
d'élire Madame Héla Talbi en tant que Président du Conseil d'Administration et de nommer Monsieur Hédi Hamrouni en tant que Directeur Général de la société avec tous les pouvoirs statutaires et réglementaires et ce, pour une période de trois ans (2015, 2016 et 2017).
Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.