شركة الاستيفاء
شركة خفية الاسم
رأس المال : 300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 11 ، نهج الهادي نويرة 1001 تونس
رقم الضمان الاجتماعي : 227037-57 المعرف الجبائي : 514211Q/A/M/000 I- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 5 جوان 2015 والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي/ تونس في 24
جوان 2015 تحت عدد 15802970 وصل عدد 54884 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 13 جويلية 2015 تحت عدد D1719900، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014.
2- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
3- المصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2014.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة النشاط سنة 2014.
5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2014. 6- استناد منحة بدل حضور، بعنوان السنة المالية 2015.
7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
البنك التونسي الكويتي.
هالة الطالبي.
وليد عنان.
هشام بن يحي.
العربي السكوري.
تنتهي المدة النيابية باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2017. 8- تعيين السيد أحمد بالعيفة من مكتب Prince Water House- MTBP كمراقب حسابات للسنوات المالية 2015 و2016 و2017.
II- بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة
للعادة المنعقدة في | 5 | جوان | 2015
والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي/ تونس في 18 جوان 2015 تحت عدد 15802914 وصل عدد 53857 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 13 جويلية 2015 تحت عدد D1719900، تقرر تعديل العنوان الثالث من القانوني الأساسي المتعلق بإدارة الشركة وملائمة القانون الأساسي للشركة مع أحكام مجلة الشركات التجارية.
III- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 5 جوان 2015 والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي/ تونس في 11 جوان 2015 تحت عدد 15802876 وصل عدد 53459 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة
ص 4810المحكمة الابتدائية بتونس في 13 جويلية 2015 تحت عدد D1719900، تقرر :
انتخاب السيدة هالة الطالبي كرئيس مجلس إدارة شركة الاستيفاء لمدة ثلاث سنوات (2015 و2016 و2017) وتنتهي مهام السيدة هالة الطالبي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نشاط السنة المالية 2017.
تعيين السيد الهادي الحمروني مديرا عاما للشركة لمدة ثلاث سنوات (2015 و2016 و2017) مع منحه كامل الامتيازات والنفوذ طبقا للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام الباب الرابع من القانون الأساسي للشركة وتنتهي مهام السيد الهادي الحمروني بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نشاط السنة المالية 2017.