Orange Tunisie SA
Société anonyme
Au capital social de : 31.335.600 dinars
Siège social : Immeuble Orange, Centre Urbain Nord,
1003 Tunis, Tunisie
MF : 868024 D/A/M/000
RC : B2411262004
CNSS : 167964-57
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2015, enregistré à la recette des finances d'El Charguia, le 14 juillet 2015 sous le n°15703891, quittance n°M57543 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 juillet 2015 sous le numéro D242662004, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport de Gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31/12/2014 suite à la lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31/12/2014.
2- Approbation des Etats Financiers au titre de l'exercice clos le 31/12/2014.
3- Approbation des conventions conformément aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.
5- La nomination des administrateurs ci-après désignés
Monsieur Marwan Mabrouk
Monsieur Hakim El Karoui
La Société Investec représentée par Monsieur Marwan Mabrouk
Monsieur Jean-Marie Culpin
La Société Orange Middle East and Africa représentée par Monsieur Michel Monzani
Monsieur Naceur Ammar
Monsieur Olivier Froissart
pour une durée de trois (3) années expirant au jour de l'assemblée générale appelée à statuer, en 2018, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
6- Affectation des résultats.
7- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2014.
8- Approbation des émoluments du Président du Conseil d'Administration
9- Approbation de la rémunération du Directeur Général
10- Pouvoirs en vue de formalités.