S.A au capital de 160.000.000 dinars
R.C : B122251996
M.F : 000/M/P014247 W
Siège social : Rue Cité des Sciences - 1080 Tunis
Messieurs les actionnaires de QNB, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire et ce, le lundi 17 août 2015 à 10 h (12 h horaire Doha) au siège social de la Banque à Tunis - Rue Cité des Sciences, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 49211. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014 ;
2. Approbation des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2014 ;
3. Approbation du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014 ;
4. Approbation des Etats Financiers individuels de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014 ;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013 ;
6. Examen du résultat de l'exercice 2014 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence;
8. Ratification de la désignation des nouveaux administrateurs et de la recomposition du conseil d'administration;
9. Ratification de renouvellement du mandat du conseil d'administration;
10. Ratification de renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Messieurs les actionnaires peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts de la banque, sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'ils auront l'obligeance de remettre à la Banque (Direction des Affaires Juridiques et du contentieux) trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, Direction des Affaires Juridiques et du contentieux, Bureau n° 310 Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.