Société anonyme
Au capital social : 26.828.020 DT
Siège social : Rue Ibn Khaldoun, 4018 Sousse
RC : B5281995
MF : 004507R/A/M
CNSS : 27949-13
En vertu du procès-verbal de Conseil d'Administration du 02 Juin 2015 enregistré à la recette des finances rue 3 septembre 1934 à Sousse le 8 juillet 2015 sous le n°15701402, quittance n°042304;
Et vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 Juin 2015 enregistré à la recette des finances rue 3 septembre 1934 à Sousse le 22 juillet 2015 sous le n°15701471, quittance n° 044417; l'assemblée générale décide ce qui suit :
1. Approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.
2. Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
3. Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
4. Affectation des résultats.
5. Quitus aux membres du conseil d'Administration.
6. Approbation de la nomination de la société cabinet FMBZ KPMG TUNISIE SA, en tant que Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014, et renouvellement de son mandat pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
7. Renouvellement du mandat de Messieurs Bassem Loukil, Walid Loukil, Youssef Ben Romdhane et la société Etablissement Med Loukil & CIE SA, en tant que des administrateurs, et ce pour une durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée appelé à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
8. Nomination de la société Loukil Investment Group SA et Monsieur Chokri Mamoghli en tant que nouveaux Administrateurs pour une
durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée appelé à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
Deux exemplaires de procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 Avril 2015 sous le n°D153495.