المعامل الآلية بالساحل

المعامل الآلية بالساحل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 26.828.020 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع ابن خلدون، 4018 سوسة

السجل التجاري : B52581995

المعرف الجبائي : /004507R/A/M

الضمان الاجتماعي : 13 -27949

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 2 جوان 2015 والمسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر 1934 بسوسة بتاريخ 8 جويلية 2015 تحت عدد 15701402 وصل عدد 042304،

بمقتضى محضر جلسة العامة العادية المؤرخ في 30 جوان 2015 والمسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر 1934 بسوسة بتاريخ 22 جويلية 2015 تحت عدد 15701471 وصل عدد 044417، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة في سنة 2014.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. - تخصيص النتائج.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على الاتفاقات المبرمة، من قبل الشركة في نطاق الفصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على تعيين شركة ف م ب ز ك ب م ج مراقب حسابات مزدوج للسنوات المالية 2012، 2013 و2014 وتجديد مهامه للسنوات المالية 2015، 2016 و 2017. - تجديد مهام السادة بسام الوكيل، وليد الوكيل، يوسف بن رمضان وشركة مؤسسات محمد الوكيل وشركاؤه بصفتهم أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2017.

• تعيين شركة مجمع الوكيل للاستثمار والسيد شكري مامغلي أعضاء مجلس إدارة جدد لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2017.

وقع إيداع نظيرين من محضري الجلسة المذكورين أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 28 جويلية 2015 تحت عدد D153495.