DATA BOX
Société anonyme
Partiellement exportatrice
Capital social : 1.150.000 TND
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord-1082 - Tunis Mahrajene
MF : 565877L
RC : B0193702007
M CNSS : 196170-36
Les actionnaires de la société DATA BOX sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 27 août 2015 à 11 Heures 30 minutes au siège social de la société sis à Immeuble Ennour, Centre Urbain Nord - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et délai de convocation;
2. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014;
3. Lecture des rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2014;
4. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2014;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux Administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2014;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2014;
9. Déclaration de fonctions occupées dans d'autres sociétés;
10. Questions diverses; et
11. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.