Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Telnet Incorporated

Société anonyme-Totalement exportatrice

Capital social : 7.000.000 TND

Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis Mahrajene

MF : 539731 T

RC : B0152672004

M CNSS : 192812-73

Les actionnaires de la société Telnet Incorporated, en abrégé : «TELNET Inc», sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le

jeudi 27 août 2015 à 10 Heures au siège social de la société sis à Immeuble Ennour, Centre Urbain Nord - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification du mode et délai de convocation;
2. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014 ;
3. Lecture des rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2014 ;
4. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2014 ;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux Administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2014;
9. Déclaration de fonctions occupées dans d'autres sociétés;
10. Questions diverses; et
11. Pouvoirs pour formalités.

Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.