Société anonyme
Faisant appel public à l'épargne
Coté au marché alternatif de la bourse des valeurs immobilières de Tunis
Au capital social de 4.888.889 TND
Siège social : Immeuble Amir El Bouhaira, Appt n°1, Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, 1053, Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 849850 A/A/M/000
Matricule CNSS : 00340687-23
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16 juin 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 6 juillet 2015, enregistrement numéro 15807311, quittance numéro 9097, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 28 juillet 2015 sous le numéro 201535415, il a été décidé ce qui suit :
1. L'approbation du rapport de gestion individuel et le rapport de gestion du groupe Céréalis du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2. L'approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés du groupe Céréalis relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
3. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
4. L'approbation des conventions réglementées mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
5. Quitus aux administrateurs;
6. Allocations des jetons de présence aux Administrateurs ;
7. Informations des actionnaires de la société sur le franchissement de seuil;
8. Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration;
9. Autorisation accordée au Conseil d'Administration de la Société pour la régulation du cours à la Bourse des Valeurs Mobilières ;
10. Nomination d'un administrateur représentant les détenteurs des actions acquises dans le cadre de l'offre à prix fixe (OPF) ; et
11. Pouvoirs pour formalités.