سيرياليس

سيرياليس

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس المال : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1، نهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 849850 A/A/M/000

معرف | الضمان | الاجتماعي | : | 23

00340687

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 16 جوان 2015 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 6 جويلية 2015 تسجيل عدد 15807311 وصل عدد 9097، والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 28 جويلية 2015 تحت عدد 201535415، تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات سيرياليس للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

2- المصادقة على القوائم المالية المنفردة وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

3- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014 وتوزيع المرابيح.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

5- | إبراء | ذمة أعضاء | مجلس الإدارة

لنشاطهم.

6- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

7- إعلام المساهمين بتجاوز عتبة.

8- تسمية عضو جديد بمجلس إدارة الشركة.

9- منح ترخيص لمجلس الإدارة لتعديل السعر ببورصة الأوراق المالية بتونس.

10- تعيين عضو بمجلس إدارة ممثل عن الحائزين لأسهم الشركة خلال العرض بسعر محدد.

11- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.