Société anonyme
Au capital de 12.500.000 Dinars
Siège social : Route de Sousse Km 5,5 - 2033 Mégrine
R.C n° : B1114971996
M.F n° 000245M
Suivant :
Le procès-verbal de conseil d'administration du 11/6/2015 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 19/6/2015 sous le n°15702319 Quittance n°M04632.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11/6/2015 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 19/6/2015 sous le n°15702320 Quittance n°M040634.
Le procès-verbal de conseil d'administration du 11/6/2015 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 19/6/2015 sous le n°15702318 Quittance n°M040626.
Il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des états financiers de l'exercice 2014 ;
2) Approbations des conventions réglementées régie par l'article 200 et suivant du code de société commerciales;
3) Approbation du rapport du conseil d'administration des comptes et conventions;
4) Quitus aux administrateurs et au directeur général;
5) Affectations des résultats;
6) Distribution des dividendes;
7) Ratification de renouvellement de mandats d'Administrateurs;
8) Ratification de renouvellement de mandat du Directeur Général;
9) Ratification de renouvellement de mandat du Commissaire aux Comptes;
10) Approbation d'achat et régularisation de la situation foncière du terrain situé à Sousse;
11) Election et nomination du président de Conseil d'Administration;
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux précités avec deux copies des états financiers ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 27/7/2015 sous le numéro 201535360.