SA au capital de 21802 880
Siège social : Zone industrielle Djebel El Oust 1111,
- Bir Mcharga, Zaghouan
Mat Fisc n° : 002443J/A/M/000
RC n° : B061252004
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015 enregistré à la recette des finances de Zaghouan en date du 25 juin 2015 quittance n°39028 sous le n°15701855, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 7 août 2015 sous le numéro 201536933 il a été décidé :
1- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2014
2- L'approbation des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers pour l'exercice clos au 31/12/2014
3- L'approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2014
4- L'approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés.
5- Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2014
6- Affectation des résultats de l'exercice 2014
7- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil
d'Administration
8- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
9- Le renouvellement des mandats des Administrateurs cité ci-après pour une période de 3 ans allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2017 :
- Monsieur Yahia Bayahi
- Monsieur Tahar Bayahi
- Monsieur Taieb Bayahi
- Monsieur Brahim Anane
- Monsieur Hemdane Ben Othmane
- Monsieur Ali Ismail représentant de la Compagnie Financière d'Investissement
10- Pouvoirs en vue des formalités de dépôt et de publication.