Société anonyme
Au capital de 25 000 000 Dinars divisé en 250 000 actions nominatives de 100 Dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue Lac Leman Les Berges du Lac - Tunis
MF : 1201903H/A/M/000
CNSS : 321329-65
RC : B0198952011
Suivant PV de l'AGO en date du 20/5/2014, enregistré à la REAS le 23/3/2015, sous le n° 15802977 quittance n°3905 il a été décidé de nommer un nouveau membre au conseil d'administration à savoir ATD SICAR pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2016.
Suivant PV de l'AGE, en date du 20/5/2014, enregistré à la REAS le 23/3/2015, sous le n° 15802979 quittance n°3908 il a été décidé de mettre à jour les statuts de la société conformément aux dispositions de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009.
Suivant PV de l'AGO, en date du 12/12/2014, enregistré à la REAS le 23/3/2015, sous le n° 15802978 quittance n° 3905 il a été décidé ce qui suit :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2013.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013 et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013.
- Approbation, des conventions réglementées pour l'exercice 2013.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société pour l'exercice clos au 2012.
- Affectations des résultats de l'exercice 2013.
- Attribution et fixation des jetons de présence.
- Renouvellement des mandats des administrateurs suivants :
1. Monsieur Mohamed Meddeb
2. Monsieur Boubaker Mehri
3. Centrale Laitière du Cap-Bon - SA
4. Société Boissons du Cap-Bon - SA
5. Société d'investissement Moderne à capital Risque - SA
6. Société BIAT Capital Risque - SA
7. Société d'investissement à capital Risque de la Société Tunisienne de Banques «STB SICAR» - SA
8. Société Attijari Sicar - SA
9. La Société Tuniso-Saoudienne de Participation et de Placement «TSPP» - SA.
Tous pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2016.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes cabinet DDF Audit représenté par Monsieur Mohamed Daly Hassen pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2016.
Suivant PV du CA, en date du 20/5/2014, enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 12/6/2015, sous le n°15701132 quittance n°M024749 il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général Monsieur Mohamed Meddeb pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2016.
- Attribution au Président Directeur Général les pouvoirs les plus étendus.
Deux exemplaires de chaque acte cités ci-haut ainsi que deux exemplaires des statuts actualisés ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 30/7/2015 sous le n°201533264.